新增45个国家KYC2认证,OKCoin拓展全球业务版图

媒体观点 05-17 17:46

近期,OKCoin在其官网上发布了关于“新增45个国家使用本地证件以及驾驶证作为KYC2认证材料”的公告。

OKCoin团队在其公告中表示:鉴于每个国家都有不同类型的的证件,为方便广大用户拥有更好的服务体验,OKCoin将新增支持45个国家的用户使用本国身份证或者驾驶证进行KYC2认证。

首先,让我们先了解一下什么是KYC2?

小编先解释一下KYC的概念,它是英语Know Your Customer的简称,可直译为:了解你的客户。

目前,KYC是金融机构必备的操作规则之一。在金融行业内,银行、金融机构和数字资产交易所需要在将某人作为客户登记之前了解他的身份。个人在开户时必须提供身份证明文件,如护照、身份证和地址证明。然后,合规团队将按要求验证申请人的身份。

一句话概括,KYC相当于我国的“实名认证”制度。

那么什么是KYC2?

OKCoin将KYC分为3个级别——KYC1、KYC2、KYC3,三个级别对用户提交的信息提出不同的要求,也分别在充值提现、充提币、法币交易和杠杆交易方面,给予用户通的权力。

KYC1是OKCoin最低级别的认证机制,用户只需要注册账号、提交个人姓名与国籍即可。KYC1和未认证的账户一样,无法进行任何充值提现、充提币、法币交易和杠杆交易的操作。

很显然,KYC1远远满足不了用户正常交易的需求。

KYC2是OKCoin性价比最高的认证机制。用户开通KYC2后,即可拥有OKCoin平台内法币充值(日限额$1000,000)、法币提现(日限额$1000,000)、充币、提币(日限额$1000,000)、法币交易、杠杆交易全部权限。

要开通KYC2权限,用户可以提交身份证、护照或驾驶证的双面照片,填写相应证件号码与信息,填写个人地址,最终还需要获取人脸识别二维码。

KYC3是OKCoin平台最高级别的认证权限,用户额度进一步升级,开通后可以拥有OKCoin平台内法币充值(日限额$2000,000)、法币提现(日限额$2000,000)、充币、提币(日限额$2000,000),法币交易、杠杆交易全部权限,开通则需要通过OKCoin平台的视频认证。

为什么要设置KYC2认证的门槛?

也许你会有疑问,进行认证的一系列操作繁琐,为什么OKCoin不在一开始注册的时候,就开放交易所有权限?

KYC主要用于确保只有符合条件的人才可以使用OKCoin的交易服务。这样做是主要为了防止未成年人、无证移民或有犯罪历史的人进行交易,甚至进行洗钱等违法行为。

KYC还能帮助建立用户信息数据库,一旦发生犯罪活动,执法部门可以在调查中使用该数据库。虽然去中心化和匿名性是加密货币的核心属性,但是在过去几年加密货币的交易中,频频出现利用此特性进行的诈骗、盗币等事故,我们耳熟能详的另外几家主流交易所,比如门头沟、Bitfinex、币安、Bithumb等,都发生过盗币事件。

甚至还有不法分子利用加密货币进行洗钱、非法集资、贩毒等行为,所以在各国政府与金融监管部门的推动下,KYC逐渐成为加密货币交易所必须执行的规则。

KYC认证是监管合规化的必然需求。对KYC进行要求和分级,显示了OKCoin拥抱全球监管、合法合规的决心,国际用户可以在OKCoin上放心进行加密货币的安全交易。

此次新增的45个所支持的KYC2认证的国家或地区具体有哪些?

以下是新增支持的KYC2认证国家或地区:

小编查看了此次新增的国家或地区名单列表,发现其中既包括欧洲的英德法西、亚洲的日韩等发达经济体国家地区,也涵盖了印度、南非等发展中国家地区,全球主流国家地区的用户皆可在OKCoin上进行KYC2的认证。

也就是以上这些国家地区的用户,只要提交了护照、身份证或驾驶证即可在OKCoin进行各类交易,操作畅通无阻。

总而言之,无论你来自哪个国家、拥有哪种类型的证件,只要是真实用户,基本上都可以在OKCoin上进行数字货币交易相关的操作。截止目前,OKCoin共支持46个国家或地区的KYC2认证,可见OKCoin的国际化布局实力不容小觑。


本文作者为nc1772。

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