安智顺利通过香港「信托或公司服务提供者新发牌制度」!

媒体合作 06-29 20:41

自2018年3月1日起,香港开始实施「信托或公司服务提供者新发牌制度」,为符合财务行动特别组织的国际要求,特地将香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》引入新的发牌制度里。同时,通过《2018 年香港公司(修订)条例》要求香港公司备存“重要控制人登记册”,以提高公司的实益拥有权的透明度。

多重审核|严格筛选

在新发牌制度下,无疑是对所有信托及公司服务提供者提出更专业、严格及高资质的要求,企业必须通过一系列的面试、调查和审核才能取得合法牌照。任何人如在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪,且有刑责。

披荆斩棘|跨越多重关卡

欲取得新牌照须符合「适当人选」准则,简单来说,通过该准则即被判定为财政稳健、称职、诚实、信誉良好及可靠的人士,并严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的客户尽职审查及备存纪录,并将主动加强情报交流,协助追查洗钱犯罪,维护金融秩序。

安智环球服务有限公司(安智)于香港成立,并依香港受托人条例登记注册之信托公司;选择全球四大会计师事务所之一的德勤(Deloitte)作为安智的监管机构监控着所有财务往来,并透过被评比为2016年亚洲最安全的银行 – 星展银行(DBS Bank Ltd)保管受托人的资产,安心有保障。

安智专业从事各式金融和信托服务,业务遍及全球,期盼成为您最信任的财务小帮手!

 


本文作者为nc1772。

nc1772

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